公司于 2025 年 12 月 15 日召开了第五届董事会第十二次会议，审议通过了 《关于补选公司第五届董事会独立董事的议案》，公司董事会同意提名陈爱玲女 士为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第五届 董事会届满之日止。 证券代码：688557 证券简称：兰剑智能 公告编号：2025-050 兰剑智能科技股份有限公司 关于公司独立董事任期届满离任暨补选独立董事的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 兰剑智能科技股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到独立董事王玉 燕女士的辞职报告。因任期即将满六年及公司治理要求，王玉燕女士申请辞去公 司独立董事及其任职的专门委员会委员职务，辞任后将不再担任公司任何职务。 一、独立董事离任情况 (一) 提前离任的基本情况 | 姓名 | 离任职务 | 离任 | | 原定任期 | | 离任原 | 是否继续在上 | 具体职 | 是否存在 未履行完 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | - ...