苏州可川电子科技股份有限公司 第三届董事会第十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 证券代码：603052 证券简称：可川科技 公告编号：2025-062 保荐机构出具了无异议的核查意见。 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于 首次公开发行募投项目整体结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》 （公告编号：2025-063）及相关文件。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。 本议案尚需提交公司股东会审议。 （二）审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》 公司将于2025年12月31日在公司会议室召开2025年第四次临时股东会。 苏州可川电子科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第十次 会议于 2025 年 12 月 12 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知 已于 2025 年 12 月 9 日通过邮件的方式送达各位董事。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中：通讯 ...