证券代码：920111 证券简称：聚星科技 公告编号：2025-133 温州聚星科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 12 月 11 日 2.会议召开地点：公司会议室 3.会议召开方式：现场及通讯 5.会议主持人：董事长陈静 6.会议列席人员：公司高级管理人员 7.召开情况合法合规的说明： 本次会议召集、召开、议案审议等方面均符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《温州聚星科技股份有限公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 9 人，出席和授权出席董事 9 人。 二、议案审议情况 （一）审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 1.议案内容： 温州聚星科技股份有限公司（以下简称"公司"）拟续聘中汇会计师事务 所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 8 日以书面 ...