证券代码：603151 证券简称：邦基科技 公告编号：2025-109 山东邦基科技股份有限公司 关于选举副董事长及调整董事会专门委员会的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 山东邦基科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 第二届董事会第十九次会议，审议通过《关于选举第二届董事会副董事长的议案》、 《关于调整公司董事会部分专门委员会委员的议案》。公司根据实际情况对部分 董事及董事会专门委员会委员相关职务进行了调整，具体情况如下： 一、选举公司副董事长情况 根据《中华人民共和国公司法》《山东邦基科技股份有限公司章程》的相关 规定，公司董事会同意选举董事王由利为公司第二届董事会副董事长，任期自本 次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。王由利先生简历详见 附件。 二、调整公司董事会部分专门委员会委员 为完善公司治理结构，保证公司董事会的规范运作，公司根据实际情况需要 对第二届董事会部分专门委员会委员进行相应调整。本次调整专门委员会委员后， 公司第二届董事会各专门委员 ...