证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-041 迪安诊断技术集团股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 2025 年 12 月 12 日 10 点，迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公 司"或"迪安诊断"）以通讯表决的方式召开了第五届董事会第十七次会议。召 开本次会议的通知已于 2025 年 12 月 9 日以短信、电子邮件等方式通知全体董事。 会议由公司董事长陈海斌先生召集和主持。本次会议应参加表决的董事 8 人，实 际参加表决的董事 8 人，符合《公司法》《证券法》和《公司章程》的有关规定， 会议通过了如下决议： 一、审议通过《关于取消监事会、修订<公司章程>及废止部分公司治理制 度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 本议案尚需提交股东大会审议表决。 具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网披露的《关于取消监事会、修订<公 司章程>及废止部分公司治理制度的公告》。 二、逐项审议通过《关于修订、新增部分公司治理制度的议案》 表决结果：同意 8 票，反对 ...