证券代码：300244 证券简称：迪安诊断 公告编号：2025-042 迪安诊断技术集团股份有限公司 关于取消监事会、修订《公司章程》及废止部分公司治理制 度的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 迪安诊断技术集团股份有限公司（以下简称"公司"或"迪安诊断"） 于 2025 年 12 月 12 日召开第五届董事会第十七次会议，审议通过了《关于取消监事会、 修订〈公司章程〉及废止部分公司治理制度的议案》，现将相关事项公告如下： 一、取消监事会 根据《中华人民共和国公司法（2023 年 12 月修订）》《上市公司章程指引（2025 年 3 月修订）》等相关规定，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，取消 监事设置，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》等监事 会相关制度相应废止。 待公司股东大会审议通过《关于取消监事会、修订〈公司章程〉及废止部分 公司治理制度的议案》后，监事会主席师玉鹏、监事林秀文、监事刘学通在第五 届监事会中担任的职务自然免除，三人仍在公司担任其他职务。公司对第五届监 事会各位监事为公司发展做出的贡献表示衷心的 ...