公司治理结构调整 - 2025年12月12日第五届董事会第十七次会议审议通过取消监事会、修订《公司章程》及废止部分公司治理制度的议案[1] - 取消监事会后其职权由董事会审计委员会行使[1][4] - 拟全面修订《公司章程（2024年6月）》为《公司章程（2025年12月）》[3][4] - 降低临时提案权股东持股比例，优化股东会召开方式及表决程序[4] - 调整董事会结构，新设职工董事[4] - 拟废止8项公司治理制度，包括《监事会议事规则》等[4] 股份相关规定 - 公司已发行股份数为624,979,436股，全部为普通股，其他类别股为0股[9] - 公司为他人取得本公司或其母公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的三分之二以上通过[10] - 公司因特定情形收购本公司股份，部分需经股东大会（股东会）决议，部分可经三分之二以上董事出席的董事会会议决议[10] 股东权利与义务 - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份的股东，在董监高等给公司造成损失等情形下有诉讼请求权[13] - 审计委员会、董事会收到股东书面请求后，30日内未提起诉讼等情况，股东可直接诉讼[13] - 股东有权要求董事会在30日内执行收回违规收益，未执行股东可起诉[11] 股东会相关规定 - 年度股东大会或股东会每年召开1次，于上一会计年度结束后6个月内举行[17] - 出现特定情形，公司在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会或股东会[17][18] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东会，董事会应在收到请求后10日内反馈[19] 董事会相关规定 - 公司董事会由九名董事组成，包括三名独立董事，设董事长一人[30] - 董事会每年至少召开两次会议，需提前10日书面通知全体董事和监事[33] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[33] 利润分配相关 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[39] - 法定公积金累计额为公司注册资本的50%以上，可不再提取[39] - 公司最近三年以现金方式累计分配的利润不少于最近三年实现的平均可分配利润的30%[40] 其他规定 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送并披露年度报告[39] - 公司在会计年度上半年结束之日起2个月内报送并披露中期报告[39] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前10天通知[48]