董事会议事规则 光明乳业股份有限公司 为了进一步明确公司董事会的经营管理权限，确保董事会落实股东会决议， 提高工作效率，保证科学决策，根据《公司法》和《上海证券交易所股票上市规 则》以及《公司章程》等有关规定，制定本规则。具体情况如下： 第一条 公司设董事会。董事会由七名董事组成，其中三名为普通董事，三 名为独立董事，一名为职工代表董事。该等名额为公司董事会的法定名额。董事 由股东会选举或更换，并可在任期届满前由股东会解除其职务。董事任期三年， 任期届满，可连选连任。董事任期从股东会决议通过之日起计算，至本届董事会 任期届满时为止。 董事任期届满未及时改选，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、 行政法规、部门规章和《公司章程》的规定，履行董事职务。 董事会设一名职工代表董事。董事会中的职工代表董事由公司职工民主选举 产生或更换。 董事可以由高级管理人员兼任，但兼任高级管理人员职务的董事以及由职工 代表担任的董事，总计不得超过公司董事总数的 1/2。 第二条 董事会设董事长一人，可以设副董事长。董事长、副董事长由董事 会以全体董事的过半数选举产生。 第三条 董事会应当设立审计委员会，并可以根据需要设立战 ...