战略委员会构成 - 由五名董事组成，含一名独立董事[4] - 设主任一名，由公司董事长担任[6] - 委员任期与同届董事会董事的任期相同[9] 会议通知与召开 - 原则上应不迟于会议召开前3日发出通知[17] - 快捷通知2日内未接书面异议视为已收到通知[19] - 应由三人以上委员（含三人）出席方可举行[12] 委员管理 - 委员连续两次不出席会议，经股东会批准，董事会可撤销其职务[12] 决议规则 - 所作决议应经全体委员过半数通过方为有效[13] - 表决方式为举手表决，非现场可用通讯方式表决[14] 会议记录与决议生效及保存 - 会议记录人员为董事会秘书或其他工作人员[16] - 决议经宣布、签字后生效，未按程序不得修改[17] - 决议生效次日向董事会通报情况[17] - 决议书面文件保存期不少于十年[17] - 会议应有书面记录，出席委员和记录人需签名[17] - 会议记录保存期不少于十年[17] 会议记录内容 - 包含召开日期、地点和召集人姓名[20] - 包含出席人员姓名，受委托出席需注明[20] - 包含会议议程、委员发言要点[20] - 包含表决方式和结果等事项[20] 决议实施监管 - 决议实施中发现违规可要求纠正，不采纳向董事会汇报[17]