会议安排 - 2025年第三次临时股东会现场会议于2025年12月26日14:00召开，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[1] 制度修订 - 2025年9月26日，公司第二次临时股东大会通过修订《公司章程》并取消监事会的议案，“股东大会”改称“股东会”[9][19][24][28] - 上市公司需于2026年1月1日前在《公司章程》中明确设立董事会审计委员会，取消监事会或监事[9][19][24][28] - 修订《公司股东会议事规则》，原单独或合并持有公司3%以上股份的股东提案权降至1%[11] - 修订《公司董事会议事规则》，董事任职期内连续12个月未亲自出席会议次数超期间董事会会议总次数二分之一需书面说明并披露[15] - 修订《公司董事会议事规则》，公司应披露的关联交易需经全体独立董事过半数同意后才可提交董事会审议[16] - 《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》《关于修订<公司资产减值准备计提与核销管理制度>的议案》已由2025年12月4日召开的第八届董事会第四十七次会议审议通过[8][13][18] 资金情况 - 2024年公司非公开发行募集资金8.72亿元，用于多个项目及补充流动资金[31] - 截至2025年9月30日，山东项目计划使用募集资金29,645.68万元，累计已投入28,059.33万元，投资进度94.65%，剩余资金1,586.35万元[33] - 截至2025年9月30日，河北项目计划使用募集资金16,502.11万元，累计已投入9,967.93万元，投资进度60.40%，剩余资金6,534.18万元[33] - 截至2025年9月30日，浙江项目计划使用募集资金6,443.00万元，累计已投入1,167.72万元，投资进度18.12%，剩余资金5,275.28万元[33] - 截至2025年9月30日，仓储项目计划使用募集资金8,444.70万元，累计已投入386.97万元，投资进度4.58%，剩余资金8,057.73万元[33] - 截至2025年9月30日，补充流动资金计划使用募集资金26,150.25万元，累计已投入26,150.25万元，投资进度100.00%，剩余资金0万元[33] - 截至2025年9月30日，公司募投项目合计计划使用募集资金87,185.74万元，累计已投入65,732.2万元，剩余资金21,453.54万元[33] 项目结项 - 本次拟结项的山东项目已完成建设并投入使用，实际募集资金29,645.68万元，累计已使用28,059.33万元，募集资金账户余额1,586.38万元[34] - 山东项目募投资金承诺投资总额为29645.68万元，实际已支付的募集资金金额为28059.33万元，累计利息收入净额为0.07万元，累计手续费支出为0.03万元[35] - 公司决定将项目结项，节余募集资金用于永久补充流动资金[36] - 节余募集资金划转完成后，公司将注销相关募集资金专项账户[37] - 募投项目尚需支付的部分合同尾款将由自有资金支付[37] - 授权公司财务部办理山东中绿项目募集资金专户注销事宜[37]