甘肃金城律师事务所 关于方大炭素新材料科技股份有限公司2025年第二次临时股东大会 的法律意见书 （2025）甘金律书字1348号 致：方大炭素新材料科技股份有限公司 方大炭素新材料科技股份有限公司（简称"公司"）2025年第二次临时股东大会 （简称"本次会议"）于2025年12月15日召开。甘肃金城律师事务所接受公司委托， 指派魏彦珩律师、张明兴律师（简称"本所律师"）出席本次会议。根据《中华人民 共和国公司法》（简称"《公司法》"）、《中华人民共和国证券法》（简称"《证券法》"）、 《上市公司股东会规则》（简称"《股东会规则》"）、《方大炭素新材料科技股份有限 公司章程》（简称"《公司章程》"）的规定，本所律师就本次会议的召集、召开程序、 出席会议人员资格、表决程序等相关事项进行见证，并发表法律意见。为出具本法 律意见，本所律师出席了本次会议，并审查了公司提供的以下文件，包括但不限于： （一）《公司章程》； （二）公司2025年11月28日召开的第九届董事会第十五次临时会议审议通过的 议案。 （三）公司于2025年11月29日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.c n）公布的《方大 ...