本次会议以书面表决方式进行表决。经与会董事认真审议，本次会议审议 通过了如下议案： （一）审议通过《关于选举董事长的议案》 证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-087 银川威力传动技术股份有限公司 第四届董事会第一次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）2025年第五次临时 股东会于2025年12月15日召开，审议通过了公司董事会换届选举事宜，具体内 容详见同日披露的《2025年第五次临时股东会决议公告》。公司董事会已完成 换届选举，经全体董事一致同意，公司第四届董事会第一次会议于2025年12月 15日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，董事甘倍仪通过通讯方式远程参 会。本次会议应到董事7人，实到董事7人。经董事会全体成员推举，本次会议 由董事李想先生主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召 开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 二、董事会会议审议情况 根据《公司法》《公司章程》及其他有关规定， ...