会议相关 - 第三届董事会第二十一次会议于2025年12月12日召开，8名董事全出席[2] - 公司董事会提请召开2025年第三次临时股东会，拟定于2025年12月31日召开[13] 政策调整 - 拟从2026年1月1日起将独立董事津贴标准调为每人每年税前10万元[7] - 审议通过修订《公司章程》等多项议案，部分尚需股东会或深交所审核[3][5][6][8] 项目与资金 - 募投项目达到计划可使用状态日期延至2026年12月31日[9] - 公司拟用自有及闲置募集资金理财，预计不超11亿元，闲置募集不超4亿元[10] - 公司拟向金融机构申请不超12亿元综合授信额度[12]