证券代码：001286 证券简称：陕西能源 公告编号：2025-077 陕西能源投资股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性 陈述或重大遗漏。 特别提示： 1．本次股东会无否决议案的情况。 2．本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议的召开情况 1．会议召开时间： （1）现场会议时间：2025 年 12 月 15 日（星期一）14:00 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为 2025 年 12 月 15 日（星期一）上午 9:15-9:25 和 9:30-11:30，下午 1:00-3:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 15 日（星 期一）上午 9:15 至下午 3:00 期间的任意时间 2．现场会议地点：西安市唐延路 45 号陕西投资大厦 4 楼会议室 1．现场会议出席情况：出席现场会议的股东及股东授权委托代表 3 人，代 表股份 3,067,014,052 股，占公司有表决权股份总数的 81.78 ...