证券代码：300497 证券简称：富祥药业 公告编号：2025-078 江西富祥药业股份有限公司 2025年第三次临时股东会会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会未出现否决议案的情形； 3、公司董事及公司聘请的见证律师出席了本次股东会，其他高级管理人员列席 了本次股东会。 一、会议召开和出席情况 1、会议召开情况 江西富祥药业股份有限公司（以下简称："公司"）2025年第三次临时股东会于 2025年12月15日（星期一）下午14:30点在江西省景德镇市昌江区鱼丽工业区2号公司 会议室召开，会议由董事长包建华先生主持。 会议由公司董事会召集，会议采取现场记名投票与网络投票相结合的方式召开， 其中通过深圳证券交易所系统进行网络投票时间为：2025年12月15日上午9:15—9:25， 9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为2025年12月15日9:15—15:00的任意时间。 会议的召开及表决等程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公 司章程 ...