证券代码：300904 证券简称：威力传动 公告编号：2025-088 银川威力传动技术股份有限公司 关于董事会完成换届暨聘任高级管理人员、证券事务 代表、内审部负责人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 银川威力传动技术股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日 召开2025年第五次临时股东会，选举产生了第四届董事会非职工代表董事，与 公司2025年第二次职工代表大会选举产生的职工代表董事陈永宁女士共同组成 公司第四届董事会。同日，公司召开第四届董事会第一次会议，审议通过了选 举公司第四届董事会董事长、各专门委员会委员及聘任高级管理人员、证券事 务代表、内审部负责人的议案，现将有关情况公告如下： 一、第四届董事会及董事会各专门委员会组成情况 （一）第四届董事会组成情况 非独立董事：李想先生（董事长）、李阿波先生、甘倍仪女士 独立董事：宋乐先生、陈世宁先生、杨玉明先生 职工代表董事：陈永宁女士 公司第四届董事会由 7 名成员组成，任期自公司 2025 年第五次临时股东会 审议通过之日起三年。董事会中兼任高级管理人员及由职工代表担 ...