公司治理结构调整 - 公司拟不再设置监事会和监事，由董事会审计委员会行使监事会职权[2] - 现任监事待股东会通过相关议案后自动解除职务[3] - 修订《公司章程》，将“股东大会”表述改为“股东会”，删除“监事会”“监事”相关条款[4] - 公司对25项现行治理制度进行同步修订，新增制定5项治理制度[5] 股本与股份相关 - 公司以2010年9月30日经审计的净资产70,012,123.27元，按1：0.8570的比例折合股本总额6000万股[11] - 公司股份总数为560,266,088股，股本结构为普通股560,266,088股[11] - 公司为他人取得本公司股份提供财务资助，累计总额不得超过已发行股本总额的10%，董事会决议需经全体董事的2/3以上通过[11] 股东权益与责任 - 连续180日以上单独或合计持有公司3%以上股份的股东可要求查阅公司会计账簿、会计凭证，公司需在15日内书面答复[14] - 股东对内容违反法律法规的股东大会、董事会决议，有权请求法院认定无效；对召集程序、表决方式或内容违反法律法规或章程的决议，有权在60日内请求法院撤销[14] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份需当日书面报告公司[17] 关联交易与担保 - 公司与关联人发生交易金额占最近一期经审计净资产绝对值5%以上，且绝对金额超过3000万元的关联交易（提供担保除外）需股东大会审议[20] - 连续12个月内担保金额超过公司最近一期经审计净资产的50%且绝对金额超过5000万元，需提交股东大会审议[20] - 公司及其控股子公司提供的担保总额，超过最近一期经审计总资产的30%以后提供的任何担保需提交股东大会审议[20] 董事与高级管理人员 - 董事会由7名董事组成，其中独立董事3名，职工代表董事1名[34] - 董事任期为3年，任期届满可连选连任[30] - 高级管理人员在任职期间出现特定情形，公司应在30日内解除其职务[45] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金，法定公积金累计额达注册资本50%以上可不再提取[47] - 公司利润分配不得超过累计可分配利润范围，每年以现金方式分配的利润不少于当年可分配利润的20%[48] - 调整公司章程确定的利润分配政策须经出席股东大会的股东所持表决权的2/3以上通过[51][54][55] 其他 - 公司在会计年度结束后4个月内报送并披露年度报告，上半年结束后2个月内报送并披露中期报告，前3个月和前9个月结束后1个月内报送并披露季度报告[47] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前30天通知[57] - 公司合并支付价款不超过净资产10%时，可不经股东会决议，但需董事会决议[57]