委员会组成 - 薪酬与考核委员会由3名董事组成，2名为独立董事[4] 会议规则 - 定期会议每年召开一次，临时由董事长等要求召开[13] - 定期会前5日、临时会前2日发通知[13] - 三分之二以上委员出席方可举行会议[18] - 决议需全体委员过半数同意有效[19] 职责权限 - 负责制定考核标准、薪酬政策与方案[7] - 董事薪酬方案经董事会报股东会批准[13] - 高级管理人员薪酬方案报董事会批准[13] - 长期激励计划经董事会报股东会批准实施[14] 考评程序 - 包括高级管理人员述职、绩效评价等并报董事会[11] 资料与保密 - 会议记录保存十年，含召开信息[21][22] - 委员有权查资料、质询并评估业绩[25][26] - 委员对未公开信息保密[26] 其他规定 - 细则由董事会制定、修订和解释[29] - 未尽事宜依法律法规修订[28]