董事会会议召开规则 - 董事会每年至少召开两次定期会议[8] - 特定情形下应召开临时会议，如代表1/10以上表决权股东等提议[10] 会议通知要求 - 定期会议提前10日、临时会议提前2日通知全体董事[9] - 通知以邮件送出，交付邮局第5个工作日为送达日[12] - 定期会议书面会议通知变更需提前3日发出[12] 会议举行条件 - 应有过半数董事出席方可举行[14] - 1名董事1次会议接受委托不超2名董事[14] 决议通过规则 - 一般决议须全体董事过半数通过，特殊情况从规定[17] - 审议特定事项须全体董事过半数同意且出席会议2/3以上董事同意[17] - 董事回避时按无关联关系董事规则表决，不足3人提交股东会[19] 其他规定 - 表决实行一人一票，可多种方式进行[17] - 表决意向分三种，未选视为弃权[17] - 主持人宣布或通知表决结果[17] - 秘书安排记录，出席人员签字[20] - 董事签字确认记录和决议，有异议可书面说明[21] - 会议档案保存10年[21]