战略委员会 - 成员由5名董事组成，2名为独立董事[4] - 下设投资决策委员会，公司总经理任主任[4] - 决策经与会投资决策委员会2/3以上委员投票同意后提交正式提案[9] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[12] - 会议记录保存期限为10年[12] 提名委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[20] - 主任委员由独立董事担任，经董事长提名等程序产生[20] - 提前3天通知开会，2名及以上成员提议等可开临时会议[28] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[28] - 会议记录保存期限为10年[29] 薪酬与考核委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事[36] - 委员由董事长等提名，设独立董事主任委员[36] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[36] - 负责制定考核标准和薪酬政策方案[39] - 考评先述职自评，再绩效评价报董事会[42] - 每年至少召开1次会议，提前3天通知[44] - 会议记录保存期限为10年[46] 审计委员会 - 成员由3名董事组成，2名为独立董事，至少1名为专业会计人士[53] - 委员由董事长等提名，董事会选举产生，设会计专业独立董事主任委员[53] - 任期与董事会一致，委员可连选连任[53] - 审核财务报告等事项需全体成员过半数同意后提交董事会[57] - 督促财务报告问题整改并监督披露[59] - 公司在年报披露审计委员会年度履职情况[60] - 内部审计部门做决策前期准备并提供资料[62] - 例会每年至少召开4次，每季度至少1次[66] - 会议提前3天通知，紧急重大事项临时会议不受限[66] - 会议应由2/3以上委员出席方可举行，决议全体委员过半数通过[66] - 委员回避致无关联委员不足1/2时，表决事项提交董事会[66] - 内部审计部门等人员可列席会议[66] - 会议记录由董事会秘书保存10年[68] - 会议议案及表决结果书面报董事会[68] 工作细则 - 经董事会审议通过之日起生效[70] - 由董事会负责解释和修订[70]