委员会构成 - 战略与投资委员会成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由三分之一以上董事、二分之一以上独立董事提名，经董事会选举产生，主任委员由董事长担任[4] 任职规定 - 独立董事连任期限不得超过六年，委员人数低于规定人数三分之二时，拟辞职委员继续履职至新任委员产生[5] 会议规则 - 定期会议需提前三天通知全体委员，经全体委员一致同意可豁免通知期[10] - 会议由三分之二以上委员出席方可举行，决议须经全体委员过半数通过[11] 履职要求 - 委员连续两次未亲自出席会议且无书面意见报告或委托他人出席，视为不能履职，建议董事会撤换[11] 工作管理 - 会议记录由董事会秘书保存，保存期限为十年[12] - 公司投资部负责战略与投资委员会决策前期准备工作并提供资料[15] - 董事会办公室作为秘书机构负责委员会日常管理和联络工作[18] 细则生效 - 本工作细则自董事会审议通过之日起生效，2009年9月发布的细则同时废止[19]