会议安排 - 公司拟于2025年12月30日上午十时三十分召开临时股东会[3][31] - 公司将在2025年12月23日至2025年12月30日暂停办理股东过户登记，H股过户将暂停[32] 章程修订 - 董事会建议修订公司章程，废除监事会，采纳新订股东会议事规则与新订董事会议事规则[21][22][23] - 公司章程修订后规定担任法定代表人的董事辞任相关事宜、法定代表人职权及责任、股东起诉权利等[38][39][40] 人员变动 - 房磊先生自2025年6月20日起辞任非执行董事及薪酬委员会成员职务[26] - 董事会决议委任刘荣女士为薪酬委员会成员，自2025年6月20日起生效[26] - 董事会建议提名金锋先生选举为非执行董事[26] 股份相关 - 公司成立时向发起人发行普通股12亿股，日照港股份认购8.4亿股占70%，裕廊海港日照控股认购3.6亿股占30%[43] - 公司为他人取得股份提供财务资助累计总额不得超已发行股本总数的10%[44] - 公司董事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持有本公司同一类别股份总数的25%，离职后半年内不得转让[53] 股东会相关 - 股东大会议事范围新增审议公司在一年内购买、出售重大资产超公司最近一期经审计总资产30%等事项[70][71] - 授予董事会一般性授权以发行、配发及处理额外H股，数量不超已发行H股20%[72] - 公司为股东或实际控制人提供担保等特定担保事项需股东会审议[73] 董事会相关 - 董事会由6至9名董事组成，独立董事不少于3人且占比超三分之一，职工代表董事1人[107] - 董事会负责多项职权，新增决定高级管理人员报酬等职责[108][109] - 董事会下设审计、薪酬和提名三个专门委员会[117] 财务相关 - 公司一会计年度的前6个月结束后60日内公布中期财务报告，会计年度结束后120日内公布年度财务报告[141] - 公司分配当年税后利润时应提取利润的10%列入法定公积金[142] - 公司聘用会计师事务所业务聘期一年可续聘，聘用、解聘由股东会决定[145]