第二届董事会第二十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 证券代码：301326 证券简称：捷邦科技 公告编号：2025-091 捷邦精密科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 捷邦精密科技股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第二十五次 会议于 2025 年 12 月 15 日（星期一）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。 会议通知已于 2025 年 12 月 12 日通过邮件方式送达各位董事。本次会议应出席 董事 7 人，实际出席并参与表决的董事 7 人，其中 5 名董事通过通讯方式参加会 议。 会议由公司董事长杨巍先生主持，公司部分高级管理人员列席本次会议。会 议召开符合有关法律、法规、规章和《捷邦精密科技股份有限公司章程》（以下 简称"《公司章程》"）的规定。经各位董事认真审议，会议形成了如下决议： 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于续聘 2025 年度会计师事务所的议案》 经审议，董事会同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期 1 年，同时董事会提请股东会授权经营管理层 ...