证券代码：300119 证券简称：瑞普生物 公告编号：2025-098 二、董事会会议审议情况 1、审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》 经审议，同意选举李守军先生为公司董事长，任期三年，自本次董事会审议 通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。 简历详见公司同日在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯 网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于董事会换届完成暨聘任高级管理人 员及证券事务代表的公告》。 第六届董事会第一次（临时）会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 瑞普生物股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召开 2025 年第六次临时股东会以及职工代表大会，完成董事会换届选举工作。第六届董事 会第一次（临时）会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场会议方式召开。 经全体董事一致同意，本次会议通知当日以口头方式向全体董事送达。公司应出 席董事 9 人，实际出席董事 9 人，参与表决董事 9 人。本次 ...