证券代码：003022 证券简称：联泓新科 公告编号：2025-057 联泓新材料科技股份有限公司 关于增加 2025 年第四次临时股东会临时提案暨 股东会补充通知的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 联泓新材料科技股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第八次 会议审议通过《关于提请召开 2025 年第四次临时股东会的议案》，决定于 2025 年 12 月 30 日 14:30 以现场表决与网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第四次临时股东会，详见公司披露于指定信息披露媒体及巨潮资讯网 （www.cninfo.com.cn）的相关公告。 2025 年 12 月 15 日，公司董事会收到控股股东联泓集团有限公司（以下简 称"联泓集团"）提出的书面申请，从提高决策效率的角度考虑，联泓集团提 议将公司第三届董事会第九次会议审议通过的《关于补选董事暨提名第三届董 事会非独立董事候选人的议案》以临时提案的方式提交公司 2025 年第四次临 时股东会审议并表决。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网披露的《第三届董 事会第九次会议决议公告》（公告编 ...