会议安排 - 2025年11月28日公司召开会议决议召集2025年度第二次临时股东大会，11月29日发布通知[6] - 本次股东大会现场会议于2025年12月15日下午15:00在厦门公司大会议室召开[7] - 本次股东大会网络投票交易系统投票时间为2025年12月15日上午9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、下午13:00 - 15:00，互联网投票系统投票时间为2025年12月15日9:15 - 15:00[7][8] - 本次股东大会股权登记日为2025年12月9日[9] 参会情况 - 现场出席本次股东大会的股东或其代理人2名，持有公司股份386,942,522股，约占公司股份总数的52.1620％[9] - 本次股东大会通过网络投票表决的股东410名，持有公司股份6,626,521股，约占公司股份总数的0.8933％[10] 议案表决 - 《关于取消监事会等议案》389,734,422股赞成，占出席会议股东所持有表决权股份数的99.0257%等[14] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司董事会议事规则>的议案》389,780,022股赞成，占99.0373%等[14] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司股东会规则>的议案》389,794,222股赞成，占99.0409%等[15] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司独立董事制度>的议案》待表决[16] - 《关于修订<厦门港务发展股份有限公司募集资金管理制度>的议案》389,777,022股赞成，占99.0365%等[17] - 《关于制定<厦门港务发展股份有限公司董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》393,250,942股赞成，占99.9192%等[17] - 《关于向控股股东及间接控股股东借款暨关联交易的议案》6,338,820股赞成，占95.1557%等[18] - 《关于本公司全资子公司港务贸易2026年度开展业务的议案》393,251,542股赞成，占99.9193%等[18] - 《关于本公司2026年度为全资子公司提供担保额度的议案》393,257,776股赞成，占99.9209%等[19] 结果说明 - 公司本次股东大会召集及召开程序等事宜符合相关规定，表决结果合法有效[20]