北京声迅电子股份有限公司 关于召开 2025 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 北京声迅电子股份有限公司（以下简称"公司"或"本公司"）于2025年12 月15日召开第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《关于召开2025年第一次 临时股东会的议案》，现将本次股东会的相关事项通知如下： 证券代码：003004 证券简称：*ST 声迅 公告编号：2025-095 债券代码：127080 债券简称：声迅转债 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：公司董事会 （三）会议召开的合法、合规性：本次会议的召集、召开符合《中华人民共 和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律 监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。 （四）会议召开的日期、时间： 1、现场会议召开时间：2025年12月31日（星期三）下午14:30 2、网络投票时间： （1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间 ...