证券代码：300285 证券简称：国瓷材料 公告编号：2025-078 山东国瓷功能材料股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东会的通知 本公司及董事会全体人员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 山东国瓷功能材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月14日召开 的第六届董事会第五次会议，公司决定于2025年12月31日（星期三）召开2025年第 二次临时股东会，现将会议有关事项通知如下： 一、召开会议基本情况 1、会议届次：2025年第二次临时股东会。 2、会议召集人：公司董事会。 3、会议召开的合法、合规性 经公司第六届董事会第五次会议审议通过决定召开2025年第二次临时股东会， 召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 4、召开时间 （1）现场会议时间：2025年12月31日（星期三）下午2:30开始。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025 年12月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的具体时间为2025 ...