证券代码：301488 证券简称：豪恩汽电 公告编号：2025-080 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会 第二十次会议通知于 2025 年 12 月 9 日通过电子邮件方式发出并送达全体董事。 会议于 2025 年 12 月 15 日在公司会议室以现场及通讯方式召开,古范球先生、陈 永康先生以通讯方式出席。会议应出席董事 6 名，实际出席董事 6 名，会议由董 事长陈清锋主持，公司高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开和表 决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文 件和《深圳市豪恩汽车电子装备股份有限公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 本次董事会审议通过并形成以下决议： （一）审议通过了《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案（修订 稿）的议案》 第三届董事会第二十次会议决议公告 根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券 发行注册管理办法》等 ...