证券代码：002675 证券简称：东诚药业 公告编号：2025-075 烟台东诚药业集团股份有限公司 关于购买董责险的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 烟台东诚药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月15日召 开公司第六届董事会第十六次会议，审议通过了《关于购买董责险的议案》，为 进一步完善公司风险管理体系，降低公司治理和运营风险，根据《公司法》、《上 市公司治理准则》等相关规定，公司拟购买董责险，并由董事会提请公司股东会 授权经营管理层具体办理董责险购买的相关事宜。具体情况如下： 一、董责险方案 1、投保人：烟台东诚药业集团股份有限公司 2、被保险人：公司及公司全体董事、高级管理人员及其他相关责任人员（具 体以公司与保险公司协商确定的范围为准） 4、保险费用：不超过40万元（具体以与保险公司最终签订的保险合同为准） 5、保险期限：12个月（具体起止时间以保险合同约定为准，后续可续保或 重新投保） 二、相关授权事项 为提高决策效率，拟提请股东会在上述投保方案范围内授权公司经营管理层 办理购买董责险的相关具体事宜，包括但不限 ...