董事会会议 - 董事会每年至少召开两次会议，必要时可召开临时会议[2] - 常规会议提前十日书面通知，临时会议提前五日书面通知，特殊情况除外[9] - 特定提议下董事长应五日内召集临时董事会会议[10] - 会议需二分之一以上董事出席，决议经全体董事过半数表决通过，特定事项需三分之二以上出席董事同意[15] - 会议记录保管期限不少于十年[17] 高级管理人员 - 公司设总经理一名、副总经理若干，总经理等为高级管理人员[21] 独立董事 - 有六项特别职权，行使前三项需全体独立董事过半数同意[25] - 行使特别职权公司应及时披露，不能正常行使需说明情况和理由[27] - 任期届满前可辞职，比例不足时辞职报告在下任填补缺额后生效[27] - 公司应保证其知情权，资料不充分可要求补充[27] - 两名以上认为资料不充分可联名提议延期[27] - 公司应提供工作条件，董事会秘书协助[27] - 意见等应公告的公司应及时办理[28] 规则相关 - 未尽事宜依国家法律等执行[30] - 经股东会审议通过后生效，修改亦同[30] - 由董事会负责解释，生效后原规则废止[31]