董事会构成 - 公司董事会由9名董事组成，任期3年，可连选连任[4] - 兼任高管的董事不得超董事总数1/2[5] - 设独立董事3人，至少1名会计专业人士，占比不低于1/3[6] 交易审议规则 - 资产总额占比超10%提交董事会，超50%提交股东会[9] - 资产净额占比超10%且超1000万元提交董事会，超50%且超5000万元提交股东会[10] - 营业收入占比超10%且超1000万元提交董事会，超50%且超5000万元提交股东会[10] - 净利润占比超10%且超100万元提交董事会，超50%且超500万元提交股东会[10] - 与关联自然人成交超30万元、与关联法人成交超300万元且占净资产绝对值超0.5%由董事会审议[12] - 与关联人成交超3000万元且占净资产绝对值超5%提交股东会批准[12] 董事会组织架构 - 设董事长1人，由全体董事过半数选举产生[15] - 设置审计、战略、提名、薪酬与考核委员会，部分委员会独立董事过半数并担任召集人[18] - 设董事会秘书1名，由董事长提名，董事会聘任或解聘[19] 董事会会议规则 - 每年至少召开两次会议，10日前书面通知，临时会议10日内召集[22] - 定期会议通知10日，临时会议3日，紧急可口头通知[24] - 定期会议变更提前3日，不足需顺延或2/3以上董事认可，临时会议需2/3以上董事认可[25] - 过半数董事出席方可举行，1名董事受托不超2名[27] - 董事连续2次未出席视为不能履职，独立董事同样情况30日内提议解除职务[29] - 决议须全体董事过半数通过，关联交易关联董事回避[31] - 2名以上独立董事提延期，董事会应采纳[31] 其他规定 - 会议记录保存不少于10年[32] - 决议违法致损失，参与董事赔偿，异议记载可免责[33] - 决议公告由秘书办理，成员保证信息披露真实准确完整[35] - 公告披露前相关人员保密[35] - 公告和信息披露媒体为规定报刊和巨潮资讯网[35] - 规则经董事会审议报股东会通过生效，由董事会解释修订[38]