本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）第四届监事会第十八次会 议于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件方式通知全体监事，会议于 2025 年 12 月 15 日 11:00 在北京市昌平区中关村生命科学园科学园路 7 号院 3 号楼公司第三会议 室以现场与通讯表决相结合的方式召开。本次会议由公司监事会主席邸云女士主 持，应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。本次会议的参与表决人数及召开程序 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。 证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-079 北京康辰药业股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告 二、监事会会议审议情况 1、审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》 该议案尚需提交公司股东大会审议。 2、审议通过《关于部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金 的议案》 监事会认为：本次部分募投项目结项并将剩余募集资金永久补充流动资金事 项系公司结 ...