证券代码：603590 证券简称：康辰药业 公告编号：临 2025-081 北京康辰药业股份有限公司 关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定部 分公司治理制度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 15 日召 开了第四届董事会第二十二次会议、第四届监事会第十八次会议，审议通过了《关 于取消监事会并修订<公司章程>的议案》。具体情况如下： 一、取消监事会的情况 根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司章程指引（2025 年 修订）》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券 交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性 文件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会设置，监事会的职权由董事 会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止，公司各项制度中涉及监事会、 监事的规定不再适用。 在公司股东大会审议通过取 ...