董事会专门委员会设置 - 公司董事会设战略、提名、审计、薪酬与考核四个专门委员会[2] 战略委员会 - 成员由三名董事组成，含董事长及至少一名独立董事[6] - 负责对公司长期发展战略和重大投资决策研究并提建议[4] - 会议至少提前3日通知全体委员，紧急情况不受限[15] - 会议需三分之二以上委员出席，决议经全体委员过半数通过[15] 提名委员会 - 成员由五名董事组成，含三名独立董事[23] - 负责拟定董事、高管选择标准和程序并进行遴选、审核[21] - 应在选举新董事和聘任新高管前一至两个月向董事会提建议[28] - 会议至少提前3日通知，紧急情况全体委员同意可不受此限[31] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[31] 审计委员会 - 成员由三名董事组成，至少两名独立董事，至少一名为会计专业人士[39] - 监督及评估内外部审计工作、审阅财务报告、监督内部控制等[41] - 每季度至少召开一次会议，会议至少提前3日通知全体委员，紧急情况全体委员同意可不受限[49] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[50] 薪酬与考核委员会 - 成员由三名董事组成，包括两名独立董事[56] - 负责制定董事、高级管理人员考核标准和薪酬政策方案等，并向董事会提建议[58] - 会议至少提前3日通知，紧急情况全体委员同意可不受限[64] - 会议需三分之二以上委员出席，决议须全体委员过半数通过[64]