北京康辰药业股份有限公司 董事及高级管理人员 薪酬管理制度 二〇二五年十二月 北京康辰药业股份有限公司 董事及高级管理人员薪酬管理制度 第一条 为了进一步提高北京康辰药业股份有限公司（以下简称"公司"）管 理水平，完善薪酬管理制度，根据《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《公 司董事会薪酬与考核委员会议事规则》等规定，充分考虑公司经营实际和行业情 况等因素，特制定本制度。 第二条 本制度适用于公司董事及高级管理人员，具体包括以下人员： （一）独立董事：指按照《上市公司独立董事管理办法》选聘，不在公司担 任除董事外的其他职务，并与公司及其主要股东不存在可能妨碍其进行独立客观 判断关系的董事； （二）内部董事：指在公司内部任职，根据其在公司担任的具体职务，按公 司相关薪酬与绩效考核制度领取薪酬； 第三条 薪酬原则 独立董事、及对于未在公司担任其他具体职务的董事，公司为其履行职权发 放董事津贴。津贴标准根据公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照 行业水平予以确定，并经股东会审议通过后执行。 对在公司内部任职，根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效 考核制度领取薪酬的董事，公司不再另行支付董事津贴 ...