证券代码：300634 证券简称：彩讯股份 公告编号：2025-082 彩讯科技股份有限公司 第四届董事会第六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 一、会议召开情况 彩讯科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第六次会议通 知于 2025 年 12 月 10 日以电子邮件方式发出。本次会议于 2025 年 12 月 15 日 在公司会议室以通讯方式召开，会议由董事长杨良志先生主持，应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、 召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》及《董事会议事 规则》等有关规定，合法有效。 二、会议审议情况 1、逐项审议通过《关于制定公司制度的议案》 为进一步提升公司规范运作水平，根据《中华人民共和国公司法》《深圳 证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治 理准则》等有关法律法规、规范性文件的规定，结合公司的实际情况，公司制 定了部分公司制度。 ...