董事会相关 - 第十一届董事会第二十五次会议于2025年12月15日召开，7名董事均出席[1] - 第十二届董事会由7名董事组成，任期三年[2] - 提名4名非独立董事和3名独立董事候选人，表决全票通过[3][4][5] 公司治理 - 审议通过制定和修订多项公司治理制度[7][8] 业务决策 - 同意控股子公司广州国测应收账款债权重组，折让不超3000万元，授权期12个月[9][10] 股东会安排 - 审议通过召开2025年第三次临时股东会的时间、地点及议程[11]