证券代码：600868 证券简称： 梅雁吉祥 公告编号：2025-060 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会第二十 五次会议于 2025 年 12 月 15 日上午以现场及通讯表决的方式召开。会议应出席董 事 7 名，实际出席董事 7 名，全体监事和高级管理人员列席会议。公司于 2025 年 12 月 10 日以电子和书面方式发出召开会议的通知，会议的召集、召开符合《公司 法》和《公司章程》的有关规定。 会议由董事长张能勇先生主持，审议并以记名投票的方式通过如下决议： 一、审议通过了关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的决议 表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。 本议案需提交公司 2025 年第三次临时股东会审议。 详见公司同日在上海证券交易所网站披露的《关于取消监事会并修订〈公司章 程〉的公告》（公告编号 2025-061）。 根据《公司章程》的规定，经董事会提名委员会审查，董事会提名张能勇先生、 管恩华先生、张宇洵先生、刘冬 ...