董事会换届 - 第五届董事会任期2025年12月19日届满，应换届选举[4] - 第六届董事会拟由9名董事组成，含3名独立董事、5名非独立董事、1名职工代表董事[4] - 非独立董事候选人冯立科等5人获同意票8票[5] - 独立董事候选人郭葆春等3人获同意票8票[7] 财务相关 - 独立董事津贴每人每年8.802万元（税前），按月发放[8] - 取消部分前期银行综合授信申请事项获9票同意[10] - 揭阳燕塘获批38,000万元综合授信额度，拟申请不高于40,000万元[11][12] 其他议案 - 公司拟变更住所地址为“广州市黄埔区永吉路1号”[13] - 修订《关于在广东省农垦集团财务有限公司开展存贷款业务的风险处置预案》议案获4票同意[14] - 修订《内部审计工作制度》《募集资金管理办法》等议案获9票同意[16][17] 会议安排 - 第五届董事会第二十六次会议于2025年12月15日召开[3] - 董事会定于2025年12月31日召开2025年第三次临时股东会[18] 人员信息 - 冯立科持有公司股份264,600股，占总股本0.17%[24] - 邵侠不属于“失信被执行人”[26] - 陈茗等6人最近三年未受中国证监会行政处罚等[27][30][31][33][35][36]