一、董事会会议召开情况 广东燕塘乳业股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第二十六次 会议通知于 2025 年 12 月 9 日以专人送达和短信送达相结合的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日下午在公司会议室现场结合通讯方式召开。公司董事共 9 人， 出席本次会议的董事共 9 人。其中，非独立董事陈茗先生、李鸿先生以及独立董 事郭葆春女士以通讯方式出席会议。公司纪委书记和董事会秘书列席了本次会议。 本次会议由公司董事长兼总经理冯立科先生主持，会议的通知、召集、召开、审 议、表决等程序均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《广东燕 塘乳业股份有限公司章程》（以下简称"《章程》"）的规定，会议形成的决议合法、 有效。 二、董事会会议审议情况 与会董事经认真讨论，形成如下决议： 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-044 广东燕塘乳业股份有限公司 第五届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 1、审议通过《关于董事会换届选举第六届董事会非独立董事 ...