证券代码：300723 证券简称：一品红 公 告 编 号 ： 2025-087 一品红药业集团股份有限公司 第四届董事会第十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 一品红药业集团股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十四次 会议于 2025 年 12 月 15 日 11：00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通 知于 12 月 13 日以电话或电子邮件等方式向全体董事发出。会议由董事长李捍 雄先生主持，会议应到董事 5 人，实到董事 5 人。公司高管列席会议。本次会议 的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《一品 红药业集团股份有限公司章程》的有关规定。 本次交易所涉协议生效后收到 9.5 亿美元的首付款，根据《深圳证券交易所 创业板股票上市规则》《公司章程》等相关规定，交易产生的利润占上市公司最 近一个会计年度经审计净利润的 50%以上，且绝对金额超过 500 万元。董事会应 当提交股东会审议。故本次交易尚需提请公司股东会审议批准。 本次交易 Arthrosi 公司全体现 ...