证券代码：300825 证券简称：阿尔特 公告编号：2025-084 阿尔特汽车技术股份有限公司 第五届董事会第二十四次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 阿尔特汽车技术股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会第二十四次会 议通知于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 12 月 15 日以现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 7 人，实 际出席董事 7 人（其中，陈士华先生、王敏女士、姚丹骞先生以通讯表决方式出 席会议）。会议由公司董事长宣奇武先生主持，公司高级管理人员列席会议。本 次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公 司法》）、《阿尔特汽车技术股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）和《阿 尔特汽车技术股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，充分讨论，审慎表决，会议审议并通过了如下议案： （一）审议通过《关于修订及制定公司部分治理及管理制度的议案》 根据《公司法》《深 ...