广东燕塘乳业股份有限公司 关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知 广东燕塘乳业股份有限公司 证券代码：002732 证券简称：燕塘乳业 公告编号：2025-047 1．现场会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30； 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 12 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时 间。 （五）会议的召开方式：本次股东会采取现场表决与网络投票相结合的方式 召开。 1．现场表决：股东本人出席现场会议或通过授权委托书委托他人出席现场 会议。 2．网络投票：公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全 体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过前述系统行使 表决权。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2025 年第三次临时股东会。 （二）股东会的召集人 ...