股票简称：梅雁吉祥 证券编码：600868 编号：2025-062 广东梅雁吉祥水电股份有限公司 关于董事会换届选举的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会即将 届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）《上海证券 交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件 及《广东梅雁吉祥水电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的有 关规定，公司董事会开展换届选举工作，现将本次董事会选举情况公告如下： 一、董事会换届选举情况 根据《公司章程》规定，公司第十二届董事会将由 7 名董事组成，其中非独 立董事 4 名、独立董事 3 名。 董事会提名委员会对第十二届董事会董事候选人的任职资格进行了审查，公 司于 2025 年 12 月 15 日召开了第十一届董事会第二十五次会议，会议审议通过 了关于《公司第十二届董事会非独立董事候选人提名名单》《公司第十二届董事 会独立董事候选人提名名单》等议案。董事会提名张能勇先生 ...