董事会秘书设置与任职 - 公司设董事会秘书一名，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 需大学专科以上学历，从事相关工作三年以上[3] - 六种情形人士不得担任，如受证监会行政处罚[4] 董事会秘书聘任与解聘 - 由董事长提名，经董事会聘任或解聘[8] - 连续三月以上不能履职等，一月内解聘[10] - 原任离职后三月内聘任新秘书[11] 董事会秘书职责履行 - 应聘任证券事务代表协助履职[8] - 空缺超三月，董事长代行，半年内完成聘任[11] 股东会相关工作 - 年度股东会二十日前、临时股东会十五日前通知并公告[11] - 协助恢复召开股东会并保证秩序[12] - 做好会议记录并公告决议，管理保存文件[12] 董事会相关工作 - 完成筹备，送达通知和资料[12] - 列席会议并记录，可制作纪要和决议记录[12][13] - 公告决议及资料，保管会议文件并建档[13] 其他 - 遵守法规制度，完成总结和临时工作[13] - 细则由董事会制定、解释和修订，审议通过生效[16]