战略委员会构成 - 成员由三名董事组成，至少含一名独立董事[4] - 委员由董事长等提名，全体董事过半数选举产生[4] - 设主任委员一名，在委员内选举并报董事会批准[5] 会议规则 - 三分之二以上委员出席方可举行，决议全体委员过半通过[12] - 关联委员回避时，过半无关联委员出席可举行，决议无关联委员过半通过[13] - 会议记录由证券部保存不少于十年[13] 职责与流程 - 负责研究公司中长期战略等并提建议[7] - 职能部门编制材料审核后提正式提案[9] - 委员会讨论结果提交董事会[11] 生效时间 - 细则自董事会审议通过之日起实施[17]