呈和科技股份有限公司 第二章 人员组成 第三条 战略委员会成员由三名董事组成，其中至少包括一名独立董事。 第四条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一提名，并由全体董事过半数选举产生。 选举委员的提案获得通过后，新任委员在董事会会议结束后立即就任。 第五条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，负责召集及主持委员会工作； 主任委员在委员内选举，并报请董事会批准产生。 第六条 战略委员会委员的任期与其董事任期一致，委员任期届满，连选可以 连任。期间如有委员不再担任公司董事职务，或应当具备独立董事资格的委员不 再具备《公司章程》所规定的独立性，自动失去委员资格。战略委员会委员可以 在任期届满以前向董事会提出辞职，辞职报告中应当就辞职原因以及需要公司董 战略委员会工作细则 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为适应公司战略发展需要，增强公司核心竞争力，确定公司发展规划， 健全投资决策程序，加强决策科学性，提高重大决策的效率和水平，发挥董事会 战略委员会的作用，完善公司治理结构，提升公司环境、社会及治理（ESG）能力 及可持续发展绩效，根据《中华人民共和国公司法》《上市 ...