董事会构成 - 公司董事会由7名董事组成，含3名独立董事，设1名董事会秘书[4] 会议召开 - 代表十分之一以上表决权股东等可提议召开临时董事会并提议案[10] - 董事会每年至少上下半年各开一次定期会议[13] - 董事会定期和临时会议通知分别提前10日和3日发书面通知[16] 董事长选举 - 董事长由全体董事过半数选举产生，不能履职时由过半数董事推举一名董事履职[8][9] 提案规则 - 董事会成员等提议案应提前10日送交董事会秘书[10][11] - 提案未获通过，条件未重大变化时，一个月内不再审议相同提案[29] 会议举行与表决 - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须全体董事过半数通过[19] - 董事回避表决时，过半数无关联关系董事出席可开会，决议须无关联关系董事过半数通过[26] - 董事会审议担保事项，除全体董事过半数同意外，还须出席会议三分之二以上董事同意[27] 会议记录与档案 - 董事会会议记录应包含届次等内容，秘书可安排人员制作纪要和决议记录[31][32] - 董事会会议档案由秘书负责保存，期限不少于10年[33] 其他规定 - 本规则由公司董事会负责解释和修订，自股东会审议通过之日起生效[38]