呈和科技股份有限公司 内部控制制度 （2025 年 12 月修订） 第一章 总则 第一条 为了规范呈和科技股份有限公司（以下简称"公司）的内部控制， 促进公司规范运作和健康发展，保护股东合法权益，依据《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《企 业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》《上海证券交易所科创板股票上 市规则》（以下简称《上市规则》）等法律、法规、自律规则的规定，结合公司自 身经营环境，制定本制度。 第二条 公司内部控制的目标 （一）合理保证公司经营管理遵守国家法律、法规、规章及其他相关规定； （二）提高公司经营效益和效率，提升公司经营质量，增加对股东的回报； （三）合理保证公司财产的安全、完整； （四）合理保证公司财务报告及相关信息的真实完整，信息披露的真实、准 确、完整和公平； （五）促进公司实现发展战略。 第三条 内部控制应当遵循的原则： （一）全面性原则。内部控制应贯穿决策、执行和监督全过程，覆盖公司及 其所属单位的各种业务和事项。 （二）重要性原则。内部控制应在全面控制的基础上，关注重要业务事项和 高风险领域。 第四条 公司董事 ...