董事会秘书管理 - 公司设1名董事会秘书，为高级管理人员，对董事会负责[2] - 最近3年曾受中国证监会行政处罚等5种情形人士不得担任[4] - 拟召开董事会会议聘任应提前5个交易日向证券交易所备案[10] - 证券交易所5个交易日后未提异议，公司可召开会议聘任[10] - 被解聘或辞职，公司应及时向上海证券交易所报告并说明原因[11] - 出现特定情形，公司应1个月内将其解聘[11] - 空缺时，董事会应及时指定代行人员并报备案[12] - 未指定或空缺超3个月，法定代表人应代行职责[13] - 法定代表人代行需6个月内完成聘任工作[13] 股东会管理 - 年度股东会召开二十日前、临时股东会召开十五日前通知并公告[15] - 会议通知应载明六项内容[15] - 会前取得股东名册并建立签到簿[16] - 会议召开日核对出席股东资格[16] - 会前将拟审议议案等资料置备于会议地址供查阅[16] - 协助董事会依法召集并按公告日期召开股东会[17] - 股东会异常时，协助董事会说明原因并公告[17] - 会议记录应载明八项内容[17] - 及时公告股东会决议[18] - 管理保存股东会会议文件、记录并建档[18]