股份相关 - 2004年7月21日核准首次发行1340万股人民币普通股，8月5日在深交所上市[5] - 为员工持股计划外他人取得股份提供财务资助，累计总额不超已发行股本总额10%，董事会决议需全体董事三分之二以上通过[14] - 收购本公司股份，不同情形有不同注销或转让时间及比例限制[17] - 董事、高管任职期间每年转让股份不超所持同一类别股份总数25%，上市一年内及离职后半年内不得转让[21] - 持有5%以上股份股东、董事等6个月内买卖股票收益归公司[22] 股东权益与诉讼 - 股东要求董事会执行收回收益，董事会应30日内执行[23] - 股东对股东会、董事会决议有异议，可在60日内请求法院撤销[26] - 连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可请求诉讼[28] - 全资子公司相关人员违规，连续180日以上单独或合计持有公司1%以上股份股东可依法诉讼[29] 股东会相关 - 年度股东会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[38] - 特定情形下公司需在2个月内召开临时股东会[38] - 单独或合计持有公司10%以上股份股东可请求召开临时股东会[38] - 股东会普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过，特别决议需2/3以上通过[56] - 部分重大事项需经股东会审议或特别决议通过[36][37][56] 董事会相关 - 董事会由七名董事组成，含三名独立董事[88] - 董事会投资权限为单笔不超公司最近一期经审计净资产20%，连续12个月累计不超35%[91] - 董事会每年至少召开两次会议，召开前10日书面通知全体董事[94] - 代表1/10以上表决权股东、1/3以上董事或审计委员会可提议召开临时董事会会议[94] - 董事会会议应有过半数董事出席方可举行，决议经全体董事过半数通过[94] 独立董事相关 - 公司董事会成员中应有三分之一以上独立董事，其中至少有一名会计专业人士[74] - 部分事项需经全体独立董事过半数同意后提交董事会审议[75] - 独立董事连任时间不得超过六年[76] - 公司应给予独立董事适当津贴，津贴预案由董事会拟定提请股东会审议批准[76] - 特定情形下独立董事辞职或被解除职务，公司应在60日内完成补选[70] 利润分配相关 - 公司优先采用现金分红，满足条件时原则上每年现金分红一次，现金分配利润不低于当年可分配利润15%[107] - 董事会提出的利润分配方案需经董事会过半数以上表决通过并经三分之二以上独立董事表决通过[108] - 公司调整利润分配政策须经董事会审议、独立董事认可，提交股东会特别决议通过[109] 其他 - 公司应在会计年度结束之日起4个月内披露年度报告等[104] - 公司分配当年税后利润时，提取利润的10%列入法定公积金[104] - 法定公积金转为资本时，留存该项公积金不少于转增前公司注册资本25%[106] - 公司聘用、解聘会计师事务所由股东会决定，审计费用也由股东会决定[113][115] - 公司合并、分立、减少注册资本需通知债权人并公告[120][121]