会议相关 - 第六届董事会第三次会议于2025年12月15日召开，7位董事全出席[2] - 公司拟于2025年12月31日召开2025年第四次临时股东会[11] 决策事项 - 董事会同意聘利安达为2025年度审计机构，费用待股东会授权决定[3] - 《关于修订公司章程及相关制度议案》多项表决7票同意，部分交临时股东会审议[5][9] 人事变动 - 独立董事陈文波辞职，提名王宗房为候选人，需备案审核及股东会表决[10]