会议信息 - 第五届董事会第二十一次会议于2025年12月15日召开[1] - 公司定于2025年12月31日召开2025年第二次临时股东大会[13] 议案审议 - 审议通过修订《公司章程》等多项议案[1][2][3][4][7][8][9][10][11][13] - 增加向银行申请不超过150,000万元综合授信额度[9] 换届选举 - 提名第六届董事会非独立董事候选人章碧鸿等5人[10] - 提名第六届董事会独立董事候选人郭志明等3人[11] 信息披露 - 将在巨潮资讯网披露《关于董事会换届选举的公告》[12] - 将在巨潮资讯网披露《关于召开公司2025年第二次临时股东大会通知》[13]